اسلام آباد (وقائع نگار) سٹیٹ بینک نے منی لانڈرنگ اور بینکنگ قوانین کی خلاف ورزیوں پر 10 بینکوں پر 80 کروڑ 51 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کردیئے ۔ سٹیٹ بینک پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق مختلف کمرشل بینکوں کی جانب سے اینٹی منی لانڈرنگ، صارفین کی معلومات پوری نہ ہونے اور فارن ایکسچینج قوانین کی خلاف ورزی کی گئی جس پر انکو بھاری جرمانے کئے گئے ۔ مرکزی بینک نے اس سے قبل قوانین کی خلاف ورزیوں پر جولائی 2019ء میں بھی 4 کمرشل بینکوں پر 18 کروڑ 46 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سمیت دیگر معاملات میں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی پاکستان پر کڑی نظر ہے ، پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل ہے جبکہ اسے بلیک لسٹ ہونے کا بھی خطرہ لاحق ہے ۔
منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی 10 بینکوں کوساڑھے 80کروڑ جرمانہ
هفته 21 ستمبر 2019ء
اسلام آباد (وقائع نگار) سٹیٹ بینک نے منی لانڈرنگ اور بینکنگ قوانین کی خلاف ورزیوں پر 10 بینکوں پر 80 کروڑ 51 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کردیئے ۔ سٹیٹ بینک پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق مختلف کمرشل بینکوں کی جانب سے اینٹی منی لانڈرنگ، صارفین کی معلومات پوری نہ ہونے اور فارن ایکسچینج قوانین کی خلاف ورزی کی گئی جس پر انکو بھاری جرمانے کئے گئے ۔ مرکزی بینک نے اس سے قبل قوانین کی خلاف ورزیوں پر جولائی 2019ء میں بھی 4 کمرشل بینکوں پر 18 کروڑ 46 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سمیت دیگر معاملات میں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی پاکستان پر کڑی نظر ہے ، پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل ہے جبکہ اسے بلیک لسٹ ہونے کا بھی خطرہ لاحق ہے ۔
آج کے کالم
یہ خبر روزنامہ ٩٢نیوز لاہور میں هفته 21 ستمبر 2019ء کو شایع کی گی
آج کا اخبار
-
پیر 25 دسمبر 2023ء
-
پیر 25 دسمبر 2023ء
-
منگل 19 دسمبر 2023ء
-
پیر 06 نومبر 2023ء
-
اتوار 05 نومبر 2023ء
اہم خبریں