اسلام آباد (92 نیوزرپورٹ) منی لانڈرنگ کی روک تھام کیلئے بڑی پیشرفت ہوگئی۔ ایف اے ٹی ایف کی شرط پر بزنس کمپنیوں اور اداروں کے اکاؤنٹس کی نگرانی شروع کر دی گئی ۔جاری کردہ گائیڈ لائنز کے مطابق بینیفشل اونر، سیاسی افراد اور مشکوک بینک ترسیلات کی نشاندہی لازم قرار دی گئی ہے ۔ کرنسی کے تبادلے اور ریکارڈ کیپنگ میں بہتری کی رپورٹنگ بھی لازمی ہوگی۔کسٹمر منی، سکیورٹیز اور متعلقہ اثاثے بھی نگرانی کے دائرہ کار میں شامل ہونگے ۔
منی لانڈرنگ روک تھام،بڑے اکائونٹس کی نگرانی شروع
اتوار 17 جنوری 2021ء
اسلام آباد (92 نیوزرپورٹ) منی لانڈرنگ کی روک تھام کیلئے بڑی پیشرفت ہوگئی۔ ایف اے ٹی ایف کی شرط پر بزنس کمپنیوں اور اداروں کے اکاؤنٹس کی نگرانی شروع کر دی گئی ۔جاری کردہ گائیڈ لائنز کے مطابق بینیفشل اونر، سیاسی افراد اور مشکوک بینک ترسیلات کی نشاندہی لازم قرار دی گئی ہے ۔ کرنسی کے تبادلے اور ریکارڈ کیپنگ میں بہتری کی رپورٹنگ بھی لازمی ہوگی۔کسٹمر منی، سکیورٹیز اور متعلقہ اثاثے بھی نگرانی کے دائرہ کار میں شامل ہونگے ۔
آج کے کالم
یہ خبر روزنامہ ٩٢نیوز لاہور میں اتوار 17 جنوری 2021ء کو شایع کی گی
آج کا اخبار
-
پیر 25 دسمبر 2023ء
-
پیر 25 دسمبر 2023ء
-
منگل 19 دسمبر 2023ء
-
پیر 06 نومبر 2023ء
-
اتوار 05 نومبر 2023ء
اہم خبریں